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제27기 정기주주총회 소집 통지 2021-02-26 888

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -


1. 일 시 : 2021315() 오전 9

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 종로19 르메이에르종로타운 B1717

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

. 부의안건

1호 의안 : 27기 재무제표 승인의 건 (202011~ 20201231)

2-1호 의안 : 사내이사 오주상 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 강성민 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 심용식 선임의 건

2-4호 의안 : 사내이사 김광진 선임의 건

2-5호 의안 : 사내이사 마지은 선임의 건

3호 의안 : 감사 김상돈 선임의 건

4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019916일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 인감증명서

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